400亿诈骗案的细节曝光！
中国基金会记者楚深
经济调查支队负责人受贿一案，涉及此前A股上市公司华业资本踩雷“百亿萝卜章”的过往。
中国裁判文书网于11月17日披露了重庆市公安局某分局经济犯罪侦查支队原支队长周某受贿案二审刑事裁定书，其背后是高达400亿元的诈骗案。
制药公司购买假发票作为信贷
本案中，周某是重庆市公安局某分局经济犯罪侦查支队（以下简称某分局经济侦查支队)的支队长）。 他于2020年1月21日被拘留，同年2月3日被捕。
于2016年3月，李某等人涉嫌违法制造罪，销售违法制造发票被警方查处，重庆医药有限公司此前曾向李某等人购买虚假发票，用于骗取银行贷款，公司董事长怕曝光，就安排公司副总裁胡某某“信任关系”解决。
经过介绍，周总终于接受了胡总的要求。 他利用职务之便，将李某某案从某派出所移送至某经济侦查支队分局，最终同意调查处理重庆市某医疗公司无犯罪嫌疑。
发现周某于2016年5月至2017年9月共收受胡某的贿赂160万元，并将100多万元交给父亲为其买房，其余用于日常开支。
法院认定周某构成受贿罪，判处有期徒刑5年6个月。 周提起上诉，重庆高等法院二审裁定驳回，维持原判。
$400亿欺诈
裁判还涉及一起诈骗案，涉案金额高达400亿元，主角为前述重庆一家制药公司。
根据判决文件，2018年7月，重庆市公安局发现重庆某医疗公司采取应收款质押的形式向汉口，民生，光大，中信等十几家银行贷款。 发票未加盖国家税务局印章，发票涉嫌伪造。
调查发现，重庆某医药公司利用伪造发票向多家银行贷款，涉嫌贷款欺诈。
在调查处理借款诈骗案中，民警还发现，公司董事长李某通过伪造军医大一，二，三附属医院的应收账款和债权，转让给北京华业资本控股有限公司。骗取华业资本等金融机构巨额资金243亿元，欠款101.89亿元，涉嫌合同诈骗罪。
重庆市公安局于2018年7月9日和10月12日，在某医疗公司涉嫌骗取贷款和合同诈骗的案件进行立案调查。 经重庆市公安局调查，本案移送检察机关审查起诉。
2019年12月31日，重庆市人民检察院第五分院向重庆市第五中级人民法院提起诉讼，指控重庆某医疗公司和李某骗取重庆光大银行等10家银行贷款142.5877亿元，承兑汇票18.19亿元，合同诈骗242.04亿元，贿赂非国家雇员，构成诈骗贷款，财务凭证，合同诈骗和贿赂非国家雇员罪。
也就是说，根据指控，重庆一家医药公司涉嫌近400亿元的欺诈
上市公司因欺诈“注定”
事实上，重庆的一家制药公司诈骗，可以说是让A股上市公司中国资本(*ST中国)陷入了深渊。
中国资本也一直是资本市场的明星企业，最初主要从事房地产，转型后的债务投资，主要投资于医疗机构的应收账款。
具体而言，医疗金融供应链业务的运作模式是以资金管理计划，合伙企业，信托计划等金融产品的折扣价，购买供应商向三甲医院提供药品，设备和耗材产生的应收账款。 三甲医院将在到期日按应收账款原值返还资金，从而实现投资收益。
一开始，金融业务给公司带来了大量收入：2017年实现营业收入6.15亿元，占全年净利润的61.62%，2018年上半年达到4.15亿元，占净利润的42.3。
但时间不长。 经过两年的好日子，这只曾经的“摇钱树”已经成为中国资本退出的导火索。
中国于2018年9月发布市场震荡公告。
称，初设子公司西藏华硕投资有限公司投资应收账款债权逾期，合计应收账款逾期8.88亿元。 之后，当华业资本派出律师到债务人陆军军医大学第一，二，三附属医院了解情况后，发现债务协议虚假，文件上的公章伪造！
华业资本表示，“公司关联方重庆恒运药业有限公司涉嫌伪造印章，虚构与医院应收账款债权交易，可能导致公司重大资产损失“。
公告显示，当时中资医疗金融相关业务涉及的应收账款存量规模为101.89亿元，全部来自转让方恒运医药转让。
而耐人寻味的是，恒运医药真正的控制器李还是华业资本的第二股东。
百亿应收账款无法收回，中国资本的噩梦开始了：资本链断债，2018年年报不规范，上市公司戴帽子，股价暴跌。。。
从2019年10月16日至11月12日，*ST中国连续20个交易日跌破面值1元，触及交易所规定的退市情况，公司股票从11月13日起停牌。
2019年12月4日晚，上海证券交易所公告，依法作出*ST中国股份终止上市（摘牌）决定。
百亿萝卜章骗局，330亿市值灰烬。
神秘的中国资本“两个股东”
百亿萝卜章骗局，指的是一个关键人物，华业资本“两个股东”，恒运医药真实控制人李世林。
出生于1973年在重庆的女商人李世林，通过医疗设备挖掘第一桶金，在重庆三甲医院圈子小有名气。
在2015年，华业资本以21.5亿元收购了由李和他的兄弟控制的重庆捷捷的100%股权。
华业资本原大股东2016年以24.67亿元的价格转让了2.18亿股（占股份的15.33%）给李氏所拥有的几家公司，因此李世林成为华业资本的第二股东。
值得注意的是，在李世林名下的企业中，恒运医药是主要的医疗器械，其业务主要以三级甲等综合医院各科室，高低端设备耗材为主。 在重庆市场经营医疗金融业务多年。
之后，恒运医药的债权成为中国资本进入医疗金融市场的目标。 双方最终一致同意，由李某折价将101.89亿元的三甲医院金融债权转让给中国资本，利好消息下中国资本股价一度高。
不过，有一次摇钱树最终成为摧毁中国首都的黑洞。
报告期内共涉及9起案件，涉案金额高达17.13亿元，占公司2017年底净资产的25.18。 ST表示，2015年公司收购TerMedical后，TerMedical及其子公司多次违反对李世林，恒运医药等关联方的担保。
上海证券交易所于2019年11月25日表示，李世林作为公司第二大间接股东，利用其主导地位与公司进行了大量的债权投资关联交易。 但转让给公司的相关债权不真实，造成巨大的经济损失。
作为ST中国第二大间接股东，李世林被交易所公开谴责，终身被禁止担任上市公司董事、监事和高级经理。
在此之前，2019年6月21日，*ST华业发布了关于公司诉讼案件进展的通知。 公司第二大股东李世林已被逮捕。 重庆恒运药业有限公司合同诈骗实际控制人李金芳已被起诉。
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